Denník N

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur za schránkové firmy aj za sudcu Najvyššieho súdu. Banka sa chce brániť na súde

ČSOB. Foto - TASR
ČSOB. Foto – TASR
  • ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí. Nedostatočne overovala podozrivé operácie rôznych schránkových firiem a umožnila, aby cez Slovensko pretiekli stovky miliónov eur pochybných peňazí.
  • Jedným z klientov, za ktorého nedostatočné preklepnutie dostala banka pokutu, bol aj sudca Najvyššieho súdu, ktorý dostal v roku 2018 na účet od troch osôb dohromady 600-tisíc eur.
  • Banka s verdiktom nesúhlasí, chce sa obrátiť na súdy. Tvrdí, že väčšinu prípadov hlásila korektne.

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur za to, že v rokoch 2016 až 2019 riadne nedodržiavala zákon o praní špinavých peňazí. Ide o najvyššiu pokutu, ktorú policajti v tejto veci uložili. Vlani pokutu

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Banky a poisťovne

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie