365.bank dostala od finančnej polície dvojmiliónovú pokutu, chce sa obrátiť na súdy
- 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí.
- Banka ju považuje za neprimeranú a volá po lepšej spolupráci s finančnou políciou.
- Tá robí podobné kontroly aj v iných bankách, pokutu už dostala aj ČSOB.
365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu dva milióny eur za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí. Podľa rozhodnutia v rokoch 2017 až 2020 nedostatočne overovala podozrivé operácie rôznych firiem a umožnila, aby cez Slovensko pretekali pochybné peniaze.
Banka podľa finančnej polície umožnila opakované hotovostné vklady a prevody peňazí bez toho, aby dostatočne preskúmala ich účel a dôvody, prečo transakcie smerovali na rôzne účty v Číne, na Cypre, no i v Česku či Nemecku. Niektoré obchody mala podľa policajtov odmietnuť a ukončiť s klientom bezodkladne vzťah, no neurobila to. Neobvyklé prevody mala ohlásiť skôr alebo v inej forme, prípadne aj opakovane.
Čo hovorí banka: Závery finančnej polície odmieta a chce sa obrátiť na súdy. „Nemôžeme akceptovať
