Denník N

365.bank dostala od finančnej polície dvojmiliónovú pokutu, chce sa obrátiť na súdy

Foto: 365.banka
Foto: 365.banka
  • 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí.
  • Banka ju považuje za neprimeranú a volá po lepšej spolupráci s finančnou políciou.
  • Tá robí podobné kontroly aj v iných bankách, pokutu už dostala aj ČSOB.

365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu dva milióny eur za porušovanie zákona o praní špinavých peňazí. Podľa rozhodnutia v rokoch 2017 až 2020 nedostatočne overovala podozrivé operácie rôznych firiem a umožnila, aby cez Slovensko pretekali pochybné peniaze.

Banka podľa finančnej polície umožnila opakované hotovostné vklady a prevody peňazí bez toho, aby dostatočne preskúmala ich účel a dôvody, prečo transakcie smerovali na rôzne účty v Číne, na Cypre, no i v Česku či Nemecku. Niektoré obchody mala podľa policajtov odmietnuť a ukončiť s klientom bezodkladne vzťah, no neurobila to. Neobvyklé prevody mala ohlásiť skôr alebo v inej forme, prípadne aj opakovane.

Čo hovorí banka: Závery finančnej polície odmieta a chce sa obrátiť na súdy. „Nemôžeme akceptovať

Na čítanie potrebujete aspoň štandard predplatné.

Dnes na dennike.sk

Banky a poisťovne

Ekonomika, Slovensko

Teraz najčítanejšie