Európska prokurátorka Kövesi poslancom: Objavili sme nový kontinent zločinu a Slovensko je jedným z jeho centier

Ďakujem za možnosť prezentovať pred vami činnosť Úradu európskeho verejného žalobcu.

Našou úlohou je vyšetrovať podvody s európskymi fondmi v hodnote nad 10-tisíc eur a cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty so škodou nad desať miliónov eur. Zodpovedáme za podvody na oboch stranách rozpočtu Európskej únie – na výdavkovej aj príjmovej.

Pokiaľ ide o výdavky, verím, že ste so situáciou dobre oboznámení. Novinári naprieč Európou denne informujú o množstve takých káuz. Úroveň podvodov postihujúcich rôzne dotačné a finančné schémy podporované úniovým rozpočtom je dlhodobo podceňovaná vo všetkých členských štátoch s niekoľkými významnými výnimkami. Slovensko nie je takou výnimkou. V súčasnosti prebieha vyše 120 vyšetrovaní. Len pri tých, ktoré súvisia s plánom obnovy, dosahuje odhadovaná škoda takmer 300 miliónov eur.

Dnes by som sa však chcela zamerať na príjmy EÚ. V tejto oblasti sme vďaka unikátnej štruktúre Úradu európskeho verejného žalobcu objavili nový kontinent zločinu. Na základe odhadov Europolu strácame v Európskej únii na podvodoch s DPH každoročne 50 miliárd eur. Tieto peniaze sú určené na financovanie lepších škôl, lepšej zdravotnej starostlivosti, lepších verejných služieb a infraštruktúry. Tieto peniaze chýbajú najmä v národných rozpočtoch. Namiesto toho ich zločinci využívajú na poškodzovanie hospodárstva a oslabovanie vlády zákona.

Naše vyšetrovanie odhalilo celý zločinecký priemysel na príjmovej strane európskeho rozpočtu. Hlavným dôvodom mojej návštevy Bratislavy je, že Slovensko sa stalo kľúčovým hráčom v tejto kriminálnej aktivite. Musíme čeliť faktu, že Slovensko sa stalo jedným z hlavných centier podvodov s DPH v rámci Európskej únie.

Dovoľte mi vysvetliť, ako je to možné, ak aktuálne vyšetrujeme len osem podvodov s DPH s pôvodom na Slovensku.

Keď sme krížovo preverili informácie zo všetkých našich prípadov, uvedomili sme si, že 4700 podozrivých firiem prepojených na 172 prebiehajúcich vyšetrovaní podvodov s DPH má väzby na Slovensko. Inými slovami, jeden z troch prípadov podvodov s DPH vyšetrovaných európskou prokuratúrou má prepojenie na Slovensko!

V ôsmich „slovenských“ vyšetrovaniach je škoda viac než pol miliardy eur. Tieto chýbajú v slovenskom rozpočte.

Lenže toto je len malá časť celkového obrazu. Spoločnosti a zločinci operujúci zo Slovenska môžu za vznik veľkých rozpočtových únikov v mnohých iných členských štátoch. Hovoríme o niekoľkých miliardách eur.

Čo ma ako hlavnú európsku prokurátorku znepokojuje ešte viac, je, že mnohí z týchto zločincov sú veľmi aktívni profesionálni prepierači špinavých peňazí.

Ide o vážnu hrozbu pre bezpečnosť Európskej únie, pretože zároveň pracujú pre nebezpečné organizované zločinecké skupiny. Naše vyšetrovanie ukazuje, že často využívajú slovenské subjekty na presun a ukrývanie výnosov z daňových podvodov. Schránkové spoločnosti registrované na Slovensku často prijímajú prevody peňazí z iných európskych spoločností zapojených do podvodov a slúžia ako posledná zastávka pred poslaním peňazí na účty v tretích krajinách.

Nie je čas na prikrášľovanie: Slovensko sa stalo hlavným tranzitným uzlom pre toky zločineckých peňazí. Dôležitou krajinou pre kriminálnikov, ktorí investujú výnosy z daňových podvodov do pašovania drog, obchodovania s ľuďmi, obchodu so zbraňami a naopak.

Musíme to zmeniť.

Je to otázka bezpečnosti Európskej únie.

Je to otázka prosperity Európskej únie.

Je to otázka integrity Európskej únie.

Podvody s DPH sú na vrchole zločineckej pyramídy v EÚ. V súčasnosti ide pravdepodobne o najvýnosnejšiu a najmenej riskantnú kriminálnu aktivitu.

Podvody s DPH sa veľmi často prekrývajú s colnými podvodmi.

Ide o ďalšiu oblasť záujmu pre EÚ. Vždy keď vidíme nesprávne deklarovanie tovaru alebo jeho pašovanie, colné poplatky nie sú platené tak, ako by mali. Hovoríme o peniazoch, ktoré by mali vnútroštátne orgány vybrať a previesť priamo do rozpočtu Európskej únie. Peniaze, ktoré sa potom priamo používajú na financovanie poľnohospodárskych dotácií, regionálnych fondov, štrukturálnych fondov, sociálnych fondov, Erasmu…

Dovoľte mi ilustrovať to na konkrétnom príklade.

V júni tohto roku sa stal verejne známym prípad Calypso. Európska prokuratúra vykonala razie v Aténach, Madride, Paríži a Sofii. V ten deň sa uskutočnilo viac než sto prehliadok po celej Európe.

Cielime na zločinecké siete, ktoré organizujú veľké dovozy tovarov z Číny, vyhýbajú sa clám a páchajú rozsiahle podvody s DPH. Máme podozrenie, že niekoľko zločineckých sietí aktívnych vo viac než 14 krajinách vrátane Slovenska pripravilo európsky a národné rozpočty o prinajmenšom 800 miliónov eur. Hovoríme o systémových podvodoch pri deklarovaní tovaru a pašovaní. Predstavuje to 350 miliónov eur nezaplatených v clách a 450 miliónoch eur na dani z pridanej hodnoty, ktoré mali byť vyplatené v rôznych členských štátoch, ale neboli.

Naše vyšetrovania odhaľujú, že tieto organizované zločinecké skupiny veľmi efektívne využívajú slabé miesta v našom kontrolnom systéme. A vidíme, že aj v tejto oblasti má Slovensko zvláštne miesto.

Slovensko bolo po dlhý čas významným vstupným bodom pre podvodné tovary najmä z Ázie. Diskutovali sme o tom s predstaviteľmi finančnej správy. V jednom prípade prekračuje odhadovaná škoda niekoľko stoviek miliónov eur. Nesmie sa to zopakovať.

Širšie dôsledky našich zistení nemožno ignorovať ani zmietnuť zo stola. Európska únia je podvodným dovozom doslova zaplavená.

Trvám na tom, že tieto zločinecké siete nielenže okrádajú naše rozpočty, ale zjavne predstavujú aj veľkú hrozbu pre našu bezpečnosť. Domnievam sa tiež, že úroveň colných podvodov, ktorú odhaľujeme, naznačuje aj systematické podkopávanie obchodnej politiky EÚ. Ako taká predstavuje vážnu výzvu pre akékoľvek úsilie našich vlád udržať naše ekonomiky konkurencieschopné. Čím menej sme konkurencieschopní, tým nižšie sú naše mzdy a zamestnanosť.

Nestalo sa to z noci na ráno. Neprišla som obviňovať a haniť. Neprišla som vyjadriť „obavy“. Prišla som nájsť cesty k náprave situácie. Rokovala som o tom s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Konkrétne. Odhaľovanie a oznamovanie podvodov s DPH a colných podvodov je slabé a je prioritou zlepšiť to. Potrebujeme aj špecializovaných vyšetrovateľov z colnej správy, daňových orgánov a polície, ktorí by pracovali na prípadoch európskej prokuratúry. A potrebujeme viac delegovaných európskych prokurátorov.

Verím, že sme dosiahli spoločné porozumenie o tom, čo je v stávke, ako aj o osobitnej zodpovednosti Slovenska v boji proti tomuto typu kriminality.

Európska prokuratúra nie je koordinátor. Naša právomoc je výsledkom presunu suverenity. Akýkoľvek zločin patriaci do našej právomoci musí byť hlásený nám. Vyšetrujeme, stíhame a privádzame zločincov pred príslušné národné súdy.

Vznikom Úradu európskeho verejného žalobcu sme vytvorili niečo, čo nazývam zóna EPPO (anglická skratka úradu). Zónu, kde implementáciou prokurátorskej politiky zlepšujeme úroveň ochrany finančných záujmov EÚ.

Ako prvá nadnárodná prokuratúra v histórii efektívne a priamo prispievame k boju proti cezhraničnému organizovanému zločinu. Nejde len o peniaze. Ide o spravodlivosť, bezpečnosť a dôveru. Nejde len o ochranu našich trhov a ekonomík. Ide aj o ukážku pre našich občanov, že dokážeme efektívne chrániť spravodlivosť, pri ktorej platia rovnaké pravidlá pre všetkých.

Po prechádzke po krásnom bratislavskom „korze“ je moje posolstvo jednoduché: v Európskej únii nesmú byť žiadne bezpečné prístavy pre finančnú kriminalitu!

Laura Codruța Kövesi

Bývalá hlavná prokurátorka rumunského protikorupčného úradu. Vyšetrovala korupciu na najvyšších miestach, čo viedlo k odsúdeniu desiatok politikov. Z funkcie ju v roku 2018 odvolal minister spravodlivosti, za čo Kövesi zažalovala rumunskú vládu na Európskom súde pre ľudské práva. Spor vyhrala. Ešte pred nástupom do protikorupčného úradu bola rumunskou generálnou prokurátorkou. Bola prvou ženou na tomto poste. V roku 2019 sa stala hlavnou európskou prokurátorkou na Európskej prokuratúre. Jej mandát sa končí budúci rok.